España: Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual imputados por malversación de fondos con Aerolíneas Argentinas y Air Comet
España. Así lo ha confirmado el informe final del caso presentado por peritos de la Agencia Tributaria, y difundido por Hispanidad.com y Cantabria Liberal, entre otros medios de este país. Díaz Ferrán y Pascual debían haber pagado 100 millones de euros de impuestos por la venta de Aerolíneas Argentinas a su empresa, Viajes Marsans, más otros 7,5 millones de su socio Romana Playa. La investigación se inició en mayo de este año, a solicitud del Juzgado 35 de Madrid, que los imputó por estafa, delito tributario, falsedad documental y desvío de fondos públicos.
La titular de este juzgado, Gema Gallego, confirmó que tiene en su poder desde hace unos veinte días el informe de los peritos de la Agencia Tributaria sobre la venta de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans, propiedad de ambos empresarios. En las transacciones de Aerolíneas Argentinas (ARSA), entonces propiedad del Estado español, a través de la SEPI, fue finalmente otra sociedad de estos empresarios,Air Comet, la que se hizo con la aerolínea, y esto permitió las acciones ilícitas.
Para reconstruir un poco la historia del caso, debe recordarse que en el 2002 la SEPI ya poseía la compañía aérea de Bandera Argentina, con monopolio de hecho del cabotaje en aquel país. La compañía no era rentable y para desprenderse de ella la SEPI transfirió ARSA a Marsans, más 758 millones de dólares para reflotarla.
Pues bien, 300 de esos millones estaban destinados a pagar deudas, cancelar pasivos y poner el balance a cero. En aquellos momentos sólo cobraron algunos acreedores, subrogándose parte de las deudas los empresarios españoles. Según el informe de los peritos, "Air Comet dispuso de fondos entregados a título gratuito por la SEPI, que simultáneamente empleó en la adquisición de otros elementos de activos que no quedaron reflejados en su contabilidad".
Por otra parte, se acusa a Air Comet de haber solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades del 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de Romana Playa.
Según Hispanidad, con esta prueba tan contundente en sus manos, el letrado de la acusación, Rafael Caro, ha solicitado medidas cautelares, entre las que se cuentan el embargo de las acciones de Aerolíneas Argentinas, o de los créditos que Air Comet (Marsans) tuviera contra esas acciones.
Por supuesto, otra de las consecuencias previsibles a partir de estas pruebas, es que Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán deberán detener su plan de vender parte de ARSA al gobierno argentino, y el resto sacarlo a bolsa en Buenos Aires, un proyecto que habían anunciado hace aproximadamente un mes.